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文交所案进入起诉阶段 部分嫌疑人2017年已宣判

2018-05-18 09:38:29  65

文交所案进入起诉阶段 部分嫌疑人2017年已宣判

       返利所讯:根据深圳市人民检察院5月17日公告显示,犯罪嫌疑人龙明辉、李标武(另案处理)、胡峰(另案处理)涉嫌集资诈骗一案,已于近日由福田区人民检察院报送我院审查起诉。该公告提到的龙明辉、李标武、胡峰的嫌疑人均为中华文化产权交易所诈骗案的相关嫌疑人,这也意味着除郑旭东外,轰动一时的文交所系列诈骗案已经全部进入审查起诉阶段。

文交所诈骗案进入起诉阶段 部分嫌疑人已宣判1

 

       检察机关指控,2013年8月开始,中华文化产权交易所利用网络投资平台,公开宣传并引诱投资人购买该网络投资平台上交易的翡翠实物产权。投资人在网络投资平台上注册投资账户,通过个人银行账户转账至中华文化产权交易所指定的第三方信托公司——深圳市中瑞隆信托资产管理有限公司(以下简称“中瑞隆信托公司”)的账户,操作买卖一级市场或二级市场的类似于股票交易的翡翠实物产权网络交易。

 

        由于该案较为复杂,相关嫌疑人涉及较多,深圳人民检察院对部分犯罪嫌疑人进行了另案处理,根据中国裁判文书网信息显示,深圳市中级人民法院曾分别于2016年11月15日、2017年5月4日对该系列案件中的被告人李标武、卢迅、朱伶敏等作出公开审判,分别以集资诈骗罪判处李标武有期徒刑十二年,并处罚金人民币三十万元;以非法吸收公众存款罪判处胡峰有期徒刑四年,并处罚金人民币六万元;以非法吸收公众存款罪判处卢迅有期徒刑五年,并处罚金人民币七万元;以非法吸收公众存款罪,判处朱伶敏有期徒刑三年,并处罚金人民币五万元。

 文交所诈骗案进入起诉阶段 部分嫌疑人已宣判2

 

      上述结果宣判后,原审被告人李标武、胡峰、卢迅、朱伶敏均不服,提出上诉,深圳市中级人民法院组成合议庭进不开庭方式进行审理,最终宣布维持原判,驳回上诉。

 

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       根据李标武、胡峰集资诈骗、擅自设立金融机构二审刑事裁定书显示,中华文化产权交易所案件共计1012名投资人报案,损失金额为人民币210346665.96元。经审计,中华文化产权交易所交易平台数据库记录显示,2013年7月25日至2014年1月26日累计发生入金交易4400241698.71元(与银行交易记录核对上的资金为1788269117.84元),2013年7月29日至2014年1月16日累计发生出金交易3176884484.8元(与银行交易记录核对上的资金为1573893226.51元),入金与出金差额为1223357213.91元。

 

       相关资料显示,以上嫌疑人为平台高管或财务人员,其中龙明辉为中华文化产权交易所的IT部经理,李标武为中华文化产权交易所、中瑞隆信托公司的执行总裁;胡峰为香港中华文化产权交易所法人代表,卢迅为中瑞隆信托公司的结算部总监,朱伶敏为中瑞隆信托公司的结算部出纳;以上人员具体分工为龙明辉操作平台的翡翠价格走势曲线,以达到拉升或降低价格目的赚取投资人的投资款,李标武负责管理、运营中华文化产权交易所,购买文交所的交易运行软件,组织、领导中华文化产权交易所员工利用网站、电话等向投资人宣传并引诱投资人进行投资,牟取利益;胡峰为公司法人代表,并为公司网站进行平面设计;卢迅负责投资人投资款的代收、代付,核对资金进出事项;朱伶敏负责每日出入金的记账,并提供个人账户为公司转款使用。

 

       而根据投资人的爆料,该系列案件的首犯为公司实际控制人郑旭东,以上嫌疑人均为在郑旭东的指示下进行相关操作,文交所崩盘后,郑旭东携款逃跑。

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      早在2014年便有相关爆料帖子,除文交所外,深圳中贷信创、上海锋逸信投、杭州国临创投、奔富金融、中瑞隆等五家平台均为郑旭东控制平台,其中,深圳中贷信创、上海锋逸信投、杭州国临创投这三个网贷平台大肆吸金,中瑞隆充当资金管家,香港中华文化产权交易所(以下简称文交所)诱以高回报,吸引大部分资金投向翡翠玉器等资产包。

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       据经济观察报报道,郑旭东多年来一直在温州从事民间借贷活动,身上背负多起案底,2012年底因民间借贷资金链断裂出逃离开了温州,文交所系列平台崩盘后,郑旭东携款逃到国外


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