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诚昱电商1.87亿非吸案:已发还7300万元集资款

2018-05-19 09:08:11  65

诚昱电商1.87亿非吸案:已发还7300万元集资款


      返利所讯:近日,一起非法吸储案的资金返还工作引发了关注。据多家媒体5月15日报道,从南京市检察机关获悉,涉及非法吸收公众存款1.87亿元的“诚昱案”,目前已在检察机关的监督下共发还集资款7300余万元,发还比例达到57.79%。  

 

      2014年底,宁某和刘某经商议后,成立了江苏诚昱电子商务有限公司。该公司以推销黑枸杞、西部钙果等产品的名义,要求集资参与人购买公司产品,取得公司会员资格。集资参与人从购买第二单产品起,每单产品在八周后获得现金分红。同时以直接介绍集资参与人,介绍者可以在八周内获得现金分红为诱饵,引诱集资参与人继续发展他人投资。

 

      据检察机关审查,“诚昱案”系涉众型非吸案件。经会计事务所审计,涉案金额多达1.87亿元,涉及投资人数2000余人,执行到位并发还金额高达7300余万元,发还比例为57.79%。“谢谢!是你们帮我挽回了损失。”领到集资款的群众脸上笑开了花。此次由南京市玄武区检察院对“诚昱案”部分集资款首次发还进行现场监督。在发还集资款现场,不少受骗上当民众感激地说,“司法机关能够及时处理案件,追回大部分资金,挽回我们的损失,并组织集中发还集资款,让我们真切地感受到了司法温情”。

 

       报道称,在发还工作前期,玄武区检察院协助区法院、公安等部门制定发还登记方案,保障发还登记工作有序进行。在发还工作现场,干警们向在场群众以案释法,针对集资参与人投机心理严重,防范意识淡薄的情况,结合案件的事实认定、法律适用和办案程序等问题进行答疑解惑、释法说理,以消除集资参与人趋暴利、盲目跟风、疏于防范的心理。

 

据介绍,检察机关将继续跟进此案,确保案件顺利执结,最大限度地挽回集资参与人的损失。


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